股东大会通知书合集5篇

股东大会通知书（精选5篇）

股东大会通知书 篇1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于20xx年5月13 日披露了《关于召开20xx年度股东大会的通知》，现就该公告做如下更正：

原网络投票操作流程中B股股东的投票代码为：

现B股股东参与网络投票的投票代码为：

本次股东大会除变更上述内容之外，《关于召开20xx年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法、网络投票等事项不变，对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

年5月14日

股东大会通知书 篇2

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：

①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

6、会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

2、需提交股东大会表决的提案：

①《公司20xx年年度报告和年度报告摘要》;

②《公司20xx年度董事会工作报告》;

③《公司20xx年度监事会工作报告》;

④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

⑤《关于续聘会计师事务所的议案》;

⑥《关于日常关联交易的议案》;

⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。

3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

三、会议登记办法

1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

2、登记时间：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：

传 真：

邮政编码：4620xx

联 系 人：梁永振

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

二Oxx年四月二十七日

附：授权委托书

股东大会通知书 篇3

股东会通知书：

：

请你于20xx年7月27日上午9时到水电开发有限公司一楼会议室，召开水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

一、讨论决定公司经营方针;

二、监事是否需要变更;

三、讨论公司对内、对外投资，融资;

四、购置和处置公司资产;

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。

请你接到通知后准时出席股东会议。

特此通知

水电开发有限公司

执行董事：

20xx年7月5日

股东大会通知书 篇4

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：一、会议时间：年月日上午点分至点分。二、会议地点：三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。1、2、3、四、会议出席人员(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。(二)本公司董事、监事。(三)本公司高级管理层列席会议。(四)本公司聘任的见证律师。五、会议报到时间请各参会人员于年月日上午点到点在会场签到。

会务联系人：

附件：授权委托书公司

年月日

股东大会通知书 篇5

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市服务有限责任公司

20xx年x月x日